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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange, que mira um grupo criminoso suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Entre os alvos da ação estão endereços em Santos e Praia Grande, no litoral de São Paulo.
Ao todo, mais de 50 policiais federais cumpriram 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Além da Baixada Santista, a operação também ocorreu na capital paulista e em Santana de Parnaíba.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo utilizava um esquema estruturado para ocultar e movimentar recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas. Entre os métodos empregados estariam transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.
A análise inicial da investigação identificou movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões. Na Baixada Santista, um dos endereços alvo da operação fica em um edifício localizado na Avenida Rei Pelé, no bairro Ponta da Praia, em Santos. Também foram cumpridas ordens judiciais em Praia Grande.
A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões. De acordo com a Polícia Federal, sete pessoas foram presas durante a operação. As investigações continuam para identificar a participação de outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre o funcionamento do esquema.
Os investigados poderão responder, conforme o avanço das investigações, por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa, evasão de divisas e outros delitos eventualmente identificados ao longo da apuração.
Plantão Guarujá 